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嫌疑人作案使用的工具。 记者 胡杰 摄

图为警方抓获的部分涉案嫌疑人 林浩 摄

图为4名冒充QQ好友诈骗的犯罪嫌疑人被警方抓获。 邢台市警方提供

财务室明明没人,可却有人用财务室的电脑,将公司的251万元转走!经警方抽丝剥茧般地侦查,发现这是公司内一名财务人员经过长期策划、利用远程操控及隐蔽摄像等各种高科技手段进行的财务盗窃!

中新网南宁5月9日电
广西南宁市公安局9日通报,4月1日—5月8日,该局组织多警种精干力量,在前期对重点案件侦办基础上,开展严打电信网络诈骗“神剑-春雷行动”,对涉案区域开展地毯式清查,抓获犯罪嫌疑人113人。

中新网邢台6月22日电
河北省邢台市公安局22日透露,在邢台市公安局刑警支队和隆尧县公安局的联合行动下,警方成功打掉一广西宾阳籍冒充QQ好友诈骗的职业犯罪团伙,抓获团伙成员4名,扣押作案车辆3台、银行卡近百张及数台电脑、路由器等作案物品。目前,4名嫌疑人已被警方刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

近日,南岸警方成功破获这起利用“高科技”手段盗窃公司巨额资金的案件,捉获犯罪嫌疑人张某,缴获微型摄像头、手机、银行卡等作案工具,并追回全部被盗资金251万元。

图片 4图为警方展示收缴的作案工具
林浩 摄

2017年2月23日,邢台市隆尧县居民祝某在登陆QQ网上聊天时,被他人冒充其所在公司领导诈骗30余万元。接报案后,隆尧警方立即开展侦查工作,并向邢台市公安局反诈骗中心上报。因该案涉案数额较大,警方随即成立专案组,并连夜对案件资金流进行追踪,当天就冻结账户近百个。

无人操作,财务室电脑转出251万资金

南宁警方当天公布其中4起典型案件,其中一起案件中,犯罪嫌疑人陈某花2万元专门购买一个名为“广州某某商贸有限公司”的对公银行账户,针对一些公司财务人员进行诈骗。

锁定相关资料后,专案组民警迅速奔赴郑州、合肥、南京等地,经过一个多月的侦查,最终查明嫌疑人系在某平台上以购买手机充值卡卡号和密码的形式进行洗钱。3月29日,专案组民警经过梳理资金流、电信流、网络流的相关线索,证实该案件系广西宾阳籍嫌疑人所为。办案民警先后两次前往广西南宁、百色、柳州开展工作,查明了该团伙工作窝点的准确位置和主要嫌疑人的落脚点,全面掌握了该团伙的组织架构、业务分工和4名嫌疑人的真实身份,理清了诈骗手段、方式方法和具体犯罪细节等。

2月9日,南岸区公安分局铜元局派出所接到市民王先生报警,称当日上午其手机突然收到转账提示短信,其名下公司账户被人分两次转走资金251万元。经王先生询问,所有知晓公司账户密码的相关人员均未进行任何转账操作,王先生随即报警求助。

图片 5图为警方收缴的作案电脑
林浩 摄

6月13日,专案组在南宁警方的配合下,一举抓获甘甲、甘乙、甘丙、甘某权(男,26岁,以上均为广西宾阳县人)四名嫌疑人,现场扣押大量作案工具。

接案后,分局立即成立由刑侦支队牵头并集结各单位精干警力组成的专案组,对该案件进行侦办。专案组第一时间对涉案账户进行止付,将251万元涉案资金全部冻结。

作案过程中,陈某根据事先掌握的某公司人员情况建了一个QQ群,将假冒的“公司领导”安排在里面,随后把该公司财务也拉进QQ群,通过互动骗取信任。再没有当面或电话联系真正公司领导确认情况下,该财务将76万元转入指定账户。后因受害人及时报警,警方将账户冻结挽回损失。

邢台市公安局刑警支队副支队长郭恒表示,该犯罪团伙先期通过互联网搜索企业资料,然后通过电话、邮件等方式,搜索公司财务人员QQ群,以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵,发送木马病毒,盗取财务人员使用的QQ号码,通过财务人员的QQ号分析出老板的QQ号,之后伪装成公司老总添加财务人员QQ号码,向财务人员发送转账汇款指令实施诈骗,再通过专业的洗钱团队,对诈骗资金进行洗白,最终以现金的方式进行取款、分赃。

通过初步侦查,专案组发现,案发时通过网银转账的IP地址在公司财务室。但查看公司财务室监控视频,在案发时间段内,财务室却并无人员出入。民警对知晓公司财务账户密码的3名工作人员进行排查,3人均有不在场证据,侦查工作陷入困境。

此次专项行动中,警方还着重调查为诈骗犯罪提供银行卡的嫌疑人。4月20日,南宁市公安局便衣侦查支队民警在广东省东莞市、河源市警方的配合下,打掉一个专门买卖银行卡的团伙,抓获嫌疑人7名,查获笔记本电脑2台、台式电脑1台、手机13台、银行卡138张、刷卡器25个以及U盾、密码器等作案工具一批。

目前,4名嫌疑人已被警方刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

专案民警及时调整思路,重新梳理案情,同时对转账电脑进行勘验。通过查看电脑,远程操控电脑且嫌疑人账户开户地在外省、转账用的手机卡也为外省等线索,民警将侦查重点放在了嫌疑人涉案银行卡上。

图片 6图为警方收缴的路由器、U盾等作案工具
林浩 摄

民警提示,广大市民要提高防范意识,加强防范措施。公司应有自己完整的财务规章制度;有实力的公司可以建立自己的内部通讯方式,业务联系方式和生活联系方式应有区分;对不明链接和不明信息,不要轻易点击;凡是要求打款的,一定要慎重,审核一定要严谨,身份确认后再向对方打款。

策划两月,“内鬼”设局实施盗窃

经查,该团伙用自己和亲戚朋友的身份证大量办理银行卡出售,卖出后马上进行销户,又办理新的银行卡,反复售卖牟利。据嫌疑人供述,从今年3月到落网,通过买卖银行卡以及“黑吃黑”的方式,共获利96000元。目前,该团伙7人被公安机关以诈骗罪刑事拘留。

专案组从银行卡转账信息入手,调取了近2000条相关数据,通过逐一比对分析,终于发现该公司员工张某有重大作案嫌疑。但在警方与张某沟通过程中,张某却表现得异常平静,丝毫没有露出马脚。由于没有实际证据证明张某是作案人,民警只好继续进行调查。

追查行动中,警方发现电信诈骗分工更加细致,甚至出现专门负责取钱的团伙。在其中一起案件中,一个以宋某为首的取钱团伙从2017年底至今,共取出涉案资金150多万元。目前,该团伙有11人落网。

通过近半个月的侦查,民警在切实掌握张某作案证据后,展开布控,并于3月2日成功将犯罪嫌疑人抓获。民警现场收缴了张某作案工具,包括笔记本电脑2台、手机3部、银行卡3张、手机卡4张、微型摄像头1个。

图片 7图为警方收缴的涉案手机卡
林浩 摄

据了解,张某今年35岁,系该公司财务室会计,由于受到平时看的不少高科技犯罪的影视作品“启发”,2个月前,张某开始酝酿起一个自认“可行”的计划。

就如何减少遭遇电信诈骗带来的损失,南宁警方提醒,受害人要第一时间报案,警方才能及时利用反诈平台,通过追查受害人的资金流向,冻结涉案账号,止付被骗款项。

今年1月,张某趁身边同事不备,用微型摄像头盗取了公司出纳输入的公司账户及U盾密码,并于2月9日通过手机远程操作软件操控出纳电脑,分两次将公司账户内共计251万元转到其私人银行账户上。

南宁警方表示,接下来将进一步加大对电信网络诈骗犯罪的打击和综合整治力度,严打贩卖银行卡、手机卡、公民个人信息、木马病毒和发送病毒短信等犯罪嫌疑人,进一步压缩犯罪活动的时间空间。

目前,张某已被南岸警方刑事拘留,案件成功侦破,下一步将按照法定程序对251万涉案财产予以返还。重庆晚报

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